Cumplimiento / Compliance

Cumplimiento · TepZ Global

Documentos legales · Grupo TepZ

Última actualización: 04 / 10 / 2026

Privacidad Términos Seguridad Cumplimiento

1. Marco general

El Grupo TepZ opera bajo un programa de cumplimiento que integra requerimientos regulatorios mexicanos, normas internacionales y obligaciones sectoriales. Este programa aplica a las soluciones que comercializamos a clientes —CertificaTepZ, Certifick, Veredicta, CotizaTepZ, FacturaTepZ y Zero CLM—, a nuestros servicios profesionales, y a la operación de las empresas del Grupo, sus Aliados y Distribuidores.

2. Firma electrónica y conservación documental

NOM-151-SCFI-2016: emisión de constancias de conservación de mensajes de datos a través de PSC autorizados por la Secretaría de Economía.
Código de Comercio (arts. 89 a 114): equivalencia funcional de firma electrónica avanzada y reconocimiento probatorio.
e.firma SAT: integración para procesos que requieren firma fiscal.
eIDAS (UE): compatibilidad con firmas avanzadas y cualificadas para operaciones transfronterizas.

3. Protección de datos personales

LFPDPPP y su Reglamento (México).
GDPR (Unión Europea) y CCPA/CPRA (California).
LGPD (Brasil), Ley 1581 (Colombia), Ley 25.326 (Argentina).

4. Seguridad de la información

ISO/IEC 27001 — controles alineados; certificación en proceso.
SOC 2 Type II — auditoría programada en roadmap 2026-2027.
Pruebas de penetración anuales y revisiones trimestrales de controles.

5. Servicios financieros y antilavado

PLD/AML: capacidades de onboarding KYC/KYB, verificación biométrica y listas restrictivas (PEP, OFAC, ONU).
CNBV / Banxico: soporte para sujetos obligados y entidades financieras supervisadas en México.
Disposiciones de Carácter General (DCG) aplicables a entidades financieras tecnológicas (Ley Fintech).

6. Obligaciones fiscales

SAT / CFDI 4.0: facturación electrónica vía integración con Prodigia.
Conservación de comprobantes y contabilidad electrónica conforme al CFF.

7. Sector inmobiliario (PropTech)

Cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor en contratos de adhesión.
Validación de identidad y solvencia conforme a buenas prácticas del mercado de arrendamiento.

8. Solicitud de evidencias

Los clientes, las empresas integrantes del Grupo, Aliados y Distribuidores autorizados pueden solicitar reportes de auditoría, cuestionarios CAIQ/SIG, matrices de controles y cartas de cumplimiento contactando a compliance@tepz.global. Las evidencias se entregan bajo NDA cuando corresponda.

9. Reporte de incumplimiento o ética

Disponemos de un canal de denuncia confidencial: etica@tepz.global. Las denuncias pueden presentarse de forma anónima y se gestionan bajo el principio de no represalia.

10. Actualizaciones

Esta página se actualiza al menos semestralmente y siempre que se obtenga una nueva certificación o cambie un marco aplicable.

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